Нацбанк принял решение ликвидировать очередной банк


Нацбанк принял решение отозвать лицензию и ликвидировать ПАО КСГ Банк.

Как говорится на сайте регулятора, причиной стали систематические нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

НБУ установил, что ПАО КСГ Банк воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица, предприниматели и кредитные союзы.

Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно с банковской документацией, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которую банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Злоумышленники пользовались украденными паспортами.

Заметим, что общее количество вкладчиков банка – физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

Основные акционеры банка – Сергей и Ксения Касьянови (по 33.46%) и Александр Шепелев (16.39%).


Источник: “http://hyser.com.ua/business_and_finance/natsbank-prinyal-reshenie-likvidirovat-ocherednoj-bank-110076”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя